신주발행 및 신주배정기준일 공고

당사는 상법 제416조에 의거 2023년 04월 07일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을

결의하였기에 공고합니다.

                                                                 - 다 음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 [14,000,000]주(신주 1주당 액면가액 : 500원)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

3. 신주의 발행가액 : 舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조을 준용 1차  발행가액과

                                  2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정발행가액으로 하며 할인율은 20%를 적용함.

                                  단, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터

                                  제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다

                                  낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서

                                  40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 함

4. 신주의 배정기준일 : 2023년 05월 12일

5. 신주의 배정방법 : 신주배정기준일 18시 기준 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 

                                 [0.3500000000주]의 비율로 배정하되 1주 미만의 단수주는 배정하지 않음.

                                  상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "대표주관회사" 가

                                  일반에게 공모하고 실권주 발생시 대표주관회사가 실권주를 전량 인수함

6. 신주의 청약기간

        가. 구주주 : 2023년 06월 16일∼2023년 06월 19일

        나. 일반공모 청약기간 : 2023년 06월 21일∼2023년 06월 22일

7. 주금납입예정일 : 2023년 06월 26일

                                (납입처 : 기업은행 삼성동지점)

8. 신주인수권 : 신주인수권증서를 한국거래소에 상장하고 양도를 허용함

                                (신주인수권증서 상장일 : 2023년 05월 31일∼2023년 06월 07일)

9. 기타사항

        가. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며,

            회사의 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함

        나. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음

        다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함

        라. 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음

        마. 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

2023년 04월 10일

대성창업투자 주식회사

서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

대표이사  김 영 훈, 박 근 진(직인 생략)

명의개서 대리인 한국예탁결제원 증권대행부